菏泽市牡丹区关于“e租宝”案件集资参与人信息核实登记通告

2019-06-26 17:12:08   来源:
[摘要] 北京市第一中级人民法院已于即日发布《“e租宝”案集资参与人信息核实登记公告》。根据要求,我区同步启动集资参与人信息核实登记工作。

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      北京市第一中级人民法院已于即日发布?#19969;癳租宝”案集资参与人信息核实登记公告》。根据要求,我区同步启动集资参与人信息核实登记工作。为方便集资参与人参加信息核实登记,现将有关事项通告如下:

      一、核实登记时间

      核实登记期限自2019年7月2日至2019年8月30日期间,每周一?#26519;?#20116;上午9:00-11:30;下午14:30-17:30。全区同步启动开展现场信息核实登记工作。

      二、核实登记对象

      具有本区户籍的集资参与人,以及能够证明在本区长期工作生活的外地集资参与人。

      三、 核实登记地点及联系方式

      菏泽市牡丹区八一西路1199号(八一西路与昆明?#26041;?#21449;口西北角),牡丹区法院执行?#23500;?#20013;心。

      联系电话:0530-7355140

      四、 核实登记须携带材料

      集资参与人须携带以下资料参与信息核实登记:

      (一)身份信息材料

      集资参与人到其户籍所在地核实登记的,应持本人身份证、户口本原件等材料进行身份信息核实;到其经常居住地核实登记的,除需提供本人身份证原件外,还需提供本人社保卡或近半年纳税证明等证明在本区经常居住的材料(原件)。

      集资参与人本人不能参加的,可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,委?#20889;?#29702;人参加现场核实登记。除提供上款所需的证明材料外,还需提供代理人的身份证原件及经公证的委托书原件等材料。

      集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,由其法定代理人参加现场核实登记。所需提供的材料除第一款所需的证明材料外,还需提供法定代理人身份证原件以及户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件。

      集资参与人已经死亡的,由其?#22363;?#26435;利人持被?#22363;?#20154;死亡证明、证明?#22363;?#26435;的公证文书(法院生效判决)或有?#22363;?#26435;的身份关系证明等材料到集资参与人所属的现场核实点进行核实登记。核实点工作人员以?#22363;?#26435;利人身份证号码为依据开立电子账户,案款返还至该电子账户内。集资参与人有多名?#22363;?#26435;利人的,需多名?#22363;?#26435;利人同时到达核实点,并出具对于返还款返款至其中一名?#22363;?#26435;利人电子账户内无异议的证明。根据无异议证明材料,将把返还款返?#26519;?#26126;材料中确定的?#22363;?#26435;利人电子账户内,各?#22363;?#26435;利人之间对返还案款的分配问题由各?#22363;?#26435;利人自行解决。

      (二)集?#24066;?#24687;材料

      集资参与人应持集资合同、银行交易明?#23500;?#32773;收款收据等能证明充值、提现金额的材?#20064;?#29702;核实登记?#20013;?/p>

      (三)收款信息材料

      集资参与人应携带本人名下的银行卡并准备收款账号、开户行、开户网点名?#39057;?#20449;息。

      五、注意事项

      1.集资参与人进行信息核实登记的具体时间、地点和预约方式等,请关注户籍所在地县区通告。

      2.集资参与人应听从核实点现场工作人员?#23500;櫻?#25353;照流程参与核实登记。

      核实登记流程包括排号等候、核实登记信息、信息确认签字等环节。确有证据证明集?#24066;?#24687;和审计信息不一致的,将由执行法院提交第三方审计机构进行进一步复核。

      3.本次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础,请集资参与人及时参与,避免因不核实登记而影响自己的合法权益。

      4.不具有本区户籍且无法提供经常在本区居住证明材料的集资参与人,请前往户籍所在地的核实点进行核实登记,具体事项请关注户籍所在地省市县发布的核实登记通告。

      5.集资参与人应注意防范电话诈骗,核实登记机构不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号码等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。

      6.故意编造虚假信息,干扰信息核实登记工作、损害集资参与人合法权益的,将依法追究相应法律责任。

牡丹区“e租宝”案件善后处置工作领导小组办公室

(牡丹区地方金融监?#28966;?#29702;局代章)

2019年6月26日


e租宝案

      e租宝案是指“钰诚系”下属的金易融(北京)网络科?#21152;?#38480;公司运营的网络平台打着“网络金融”的旗号上线运营,“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,?#20013;?#37319;用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元。警方初步查明,“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名。一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区。

      2018年2月7日,北京市第一中级人民法院已对被告单?#35805;不?#38064;诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走?#28966;?#37325;金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案立案执行。


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